董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度
廣東生益科技股份有限公司
董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度
第一章 總則
第一條 為進一步完善廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事、監事和高級管理人員的薪酬管理，建立有效的激勵與約束機制，充分調動公司董事、監事和高級管理人員的工作積極性和創造性，促進公司的持續健康發展，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《廣東生益科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《廣東生益科技股份有限公司薪酬與考核委員會議事規則》等有關法律、法規及公司內部制度的規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條 公司薪酬制度遵循以下原則：
（一）堅持按勞分配，責、權、利相結合原則；
（二）實際收入水平與公司效益及工作目標掛鉤原則；
（三）長遠發展原則，薪酬與公司持續健康發展的目標相符；
（四）激勵約束并重原則，薪酬與考核、獎懲、激勵機制掛鉤；
（五）公開、公正、透明原則。
第三條 本制度適用于下列人員：
（一）董事（包括獨立董事）；
（二）監事；
（三）高級管理人員，包括總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書和總工程師以及《公司章程》規定的其他高級管理人員。
第二章 管理機構
第四條 公司股東大會負責審議董事、監事的薪酬；公司董事會負責審議公司高級管理人員的薪酬。
第五條 公司董事會薪酬與考核委員會在董事會的授權下，負責制定公司董事、高級管理人員的薪酬標準與績效考核方案；在股東大會的授權下，負責制定公司監事薪酬考核標準與績效考核方案。負責審查公司董事、監事、高級管理人員履行職責并對其薪酬水平進行年度評估，負責對公司薪酬制度執行情況進行監督。
第六條 公司人力資源與行政部、財務部配合董事會薪酬與考核委員會進行薪酬方案的具體實施。
第三章 薪酬標準
第七條 公司董事、監事均不領取董事、監事職務報酬。在公司擔任具體職務的董事、監事，按照公司員工薪酬制度領取對應崗位報酬。
第八條 公司獨立董事薪酬實行獨立董事津貼制，獨立董事享有固定數額的董事津貼，津貼根據獨立董事所承擔的風險責任及市場薪酬水平，結合公司的實際情況確定。獨立董事津貼按年計算，由董事會薪酬與考核委員會提出建議，并經公司董事會和股東大會通過后確定。
第九條 董事、監事按照相關規定履行職責所發生的費用可由公司承擔。
第十條 在公司擔任具體職務的董事、監事，高級管理人員薪酬由基本薪酬、獎金、業績激勵基金三部分構成，其中基本薪酬系董事、監事、高級管理人員根據職務等級及職責每月領取的基本報酬，獎金及業績激勵基金依據當年度業績完成情況及《公司章程》和《年度業績激勵基金實施辦法》等規定，對董事、監事及高級管理人員的任職資格、能力及績效等內容進行考核并經審議后發放。
第四章 績效考核
第十一條 董事會薪酬與考核委員會根據公司年度總體經營目標及各董事、監事及高級管理人員所分管的工作范圍, 對董事、監事和高級管理人員的薪酬政策和方案進行研究和審查。董事會薪酬與考核委員會制定《業績激勵基金激勵考核發放辦法》，并對董事、監事及高級管理人員進行考核。
第十二條 董事會薪酬與考核委員會根據《業績激勵基金激勵考核發放辦法》相關標準，擬制發放方案，報董事會批準后予以實施。
第五章 薪酬的發放
第十三條 獨立董事津貼按季度發放，并依照國家和公司的相關規定，由公司代扣代繳個人所得稅。
第十四條 在公司領薪的董事、監事，高級管理人員基本薪酬按月發放，獎金及業績激勵基金依據公司年度經營情況及績效考核結果，按照《公司章程》及《業績激勵基金實施辦法》等規定，完成各級審批流程后發放。所有薪資均依照國家和公司的相關規定，由公司代扣代繳個人所得稅。
第十五條 公司董事、監事及高級管理人員如在任職期間違反我國法律、法規、規章、《公司章程》等規定或損害公司利益的，公司有權解除其職務，并有權扣減或取消其津貼，已經發放的津貼，公司有權追索。
第六章 薪酬調整
第十六條 薪酬標準應為公司的經營戰略服務，并隨著公司經營狀況的不斷變化而作相應的調整以適應公司進一步發展的需要。
第十七條 公司董事、監事及高級管理人員的薪酬調整依據為：
(一)同行業薪酬增幅水平：每年通過市場薪酬報告或公開的薪酬數據，收集同行業的薪酬數據，并進行匯總分析，作為公司薪酬調整的參考依據；
(二)通脹水平：參考通脹水平，以使薪酬的實際購買力水平不降低作為公司薪酬調整的參考依據；
(三)公司盈利狀況；
(四)組織結構調整；
(五)崗位及職責發生變動的個別調整。
第七章 附則
第十八條 本制度未盡事宜或與法律、法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》等規定不一致的，以法律、法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定為準。
第十九條 本制度由公司董事會負責解釋。
第二十條 本制度自公司股東大會審議通過之日起生效實施，修訂亦同。
廣東生益科技股份有限公司
董事會
2024年3月27日