（2018-024）生益科技第九屆董事會第一次會議決議公告
股票簡稱：生益科技 股票代碼：600183 公告編號：2018—024
廣東生益科技股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣東生益科技股份有限公司第九屆董事會第一次會議于2018年4月18日通過現場結合通訊表決方式召開，唐英敏董事因工作原因不能參加會議，授權劉述峰董事長行使表決權并簽署相關文件，其他董事出席了會議，監事及高級管理人員列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定，經董事認真審議后通過如下事項：
一、審議通過了《關于選舉第九屆董事會董事長（兼公司法定代表人）的議案》
同意選舉劉述峰董事擔任公司第九屆董事會董事長及公司法定代表人。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。
二、審議通過了《關于選舉戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會成員的議案》
同意選舉劉述峰董事為戰略委員會主任委員，鄧春華董事、謝景云董事、陳仁喜董事、許力群董事、陳新獨立董事、儲小平獨立董事為戰略委員會委員，任期與第九屆董事會任期一致；
同意選舉陳新獨立董事為提名委員會主任委員，陳仁喜董事、劉述峰董事、歐稚云獨立董事、李軍印獨立董事為提名委員會委員，任期與第九屆董事會任期一致；
同意選舉儲小平獨立董事為薪酬與考核委員會主任委員，歐稚云獨立董事、陳仁喜董事、魏高平董事、李軍印獨立董事為薪酬與考核委員會委員，任期與第九屆董事會任期一致；
同意選舉歐稚云獨立董事為審計委員會主任委員，陳新獨立董事、魏高平董事、鄧春華董事、儲小平獨立董事為審計委員會委員，任期與第九屆董事會任期一致。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。
三、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》（簡歷請見附件）
同意聘任陳仁喜先生為公司總經理、董曉軍先生為公司副總經理、何自強先生為公司總會計師、曾耀德先生為公司總工程師、唐芙云女士為公司董事會秘書，任期與第九屆董事會任期一致。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。
四、審議通過了《關于將部分募集資金劃轉至項目實施主體專戶的議案》
同意將20,000萬元募集資金劃轉至募投項目實施主體陜西生益科技有限公司在交通銀行股份有限公司咸陽分行開立的募集資金專戶。
本議案是對本次募集資金劃轉金額予以明確，不涉及變更募投項目、募集資金金額、項目實施主體及實施地點。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。
五、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
同意募投項目實施主體陜西生益科技有限公司使用2億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會批準之日起不超過12個月。陜西生益科技有限公司保證在本次補充流動資金到期日之前，將該部分資金歸還至募集資金專戶，公司將在資金全部歸還后二個交易日內公告。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。
六、審議通過了《關于子公司董事監事任職情況的議案》
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。
七、審議通過了《關于處置虎門鋁板廠部分資產的議案》
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。
八、審議通過了《關于聘任公司審計部負責人的議案》
同意聘任陳首立先生為公司審計部負責人，任期與第九屆董事會任期一致。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。
特此公告。
廣東生益科技股份有限公司
董事會
2018年4月20日
附件
廣東生益科技股份有限公司高級管理人員的簡歷
陳仁喜，男，1967年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，1989年7月畢業于華南理工大學化學工程專業，后加入公司，先后任香港東方線路板公司技術工程師、香港生益公司市場服務工程師、公司生產總廠辦公室經理、總廠長、技術總監、生產總監等職務。現任本公司董事、總經理。
董曉軍，男，1959年出生，中國國籍，無永久境外居留權，研究生學歷。1974年至1978年在解放軍5927部隊服役；1982年畢業于山西財經學院貿易經濟專業；上海中歐國際工商學院工商管理碩士。1982年至1992年在河南省對外經濟貿易委員會工作，任職副處長；1992年至1996年在珠海經濟特區珠華企業有限公司工作，任職副總經理；1996年至今在廣東生益科技股份有限公司工作，歷任物料總監、總經理助理、經營總監、營銷總監等職務。現任本公司副總經理，兼任蘇州生益科技有限公司董事長。
何自強，男，1965年出生，中國國籍，無永久境外居留權，大學畢業至今在公司任職，歷任公司財務部會計、副經理、經理，現任生益科技總會計師、信息總監。
曾耀德，男，1967年8月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，高級工程師，1989年7月畢業于中山大學化學系。1989年7月至1990年3月，在東莞市虎門真空電鍍廠任技術員；1990年3月至2000年2月，在廣東生益科技股份有限公司任工程師；2000年3月至2016年8月，歷任陜西生益科技有限公司工藝部經理、總工程師；2016年8月至2017年3月，任生益科技總廠技術總監；2017年3月至今，任生益科技總工程師。
唐芙云，女，1977年11月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。2001年7月至今，歷任公司證券事務代表、法務部經理、董事會辦公室副經理。現任公司法務部經理和董事會辦公室經理，兼任陜西生益科技有限公司、生益電子股份有限公司、江蘇聯瑞新材料股份有限公司、東莞生益資本投資有限公司、東莞益晟投資有限公司和廣東綠晟環保股份有限公司監事。